◆　平成27年度 第1回理事会開催

　　□　開催日時　：　平成27年7月17日（金）　・　午後5時50分時より
　　□　開催場所　：　埼玉県川口市栄町3-8-15
　　□　理事総数　：　23名
　　□　出席理事数　：　出席理事20名　・　委任状1名　　合計出席者数21名

【審議事項　：　理事長（代表理事）選出の件】
　　議長は、理事長（代表理事）が既に任期満了により資格喪失となっているので、今期、組合定款第5章及び役員選挙に基づき
　　後任者を選出した旨を述べ議場に諮ったところ、慎重審議の結果、次の者に決定した。

　●理事長・・・飯田春夫（飯田不動産）

　　被選任者は就任を承諾し、組合の為に忠実に職務を遂行する旨を述べ、副理事長及び専務理事他の役職は、次の理事会に
　　於いて選任する旨を報告し、了承を得た。


◆　平成27年度 第2回理事会開催

    □　開催日時　：　平成27年8月4日（火）　・　午後2時30分より
　　□　開催場所　：　埼玉県川口市並木2-24-21　不動産会館2階会議室
　　□　理事総数　：　23名
　　□　出席理事数　：　出席理事20名　・　委任状2名　　合計出席者数20名

　【審議事項　�@副理事長・専務理事選出の件】
　　　組合定款第28条に基づき常務理事会にて検討した原案通り、副理事長に大久保俊三理事・神作孝夫理事、専務理事に矢島 健理事、
　　　副専務理事に松永好夫理事が全員一致で賛成可決した。

　【審議事項　�A事務局夏季賞与の件】
　　　常務理事会検討案通り、支給する旨で可決決定した。金額については執行部一任とする事とした。

　【審議事項　�Bその他】
　　　特になし

　【報告事項　�@新理事業務分担の件】
　　　常務理事会にて慎重審議した検討案通りで決定した。
　　　組合業務分担表　参照

　【報告事項　�A夏季休業日の件】
　　　川口支部の休業日と合わせ、平成27年8月12日(水)から8月16日(日)までとした。

　【報告事項　�Bその他】
　　　理事変更に伴い、各種印鑑及び鍵の引き継ぎ手続きが必要になるが、今年度は理事長・専務理事に変更が無いので、省略する事とする。



◆　平成27年度 第3回理事会開催

    □　開催日時　：　平成27年11月10日（火）　・　午後1時30分より
　　□　開催場所　：　埼玉県川口市並木2-24-21　不動産会館2階会議室
　　□　理事総数　：　23名
　　□　出席理事数　：　出席理事18名　・　委任状2名　　合計出席者数20名

　　【報告事項　�@事業部からのチラシ配布の件】
　　　　9月8日に開催された事業部会にてHPの有効活用と収益の増加を検討した結果、掲載物件と図面の作成依頼を募集するチラシを配布する事となった。
　　　　現在買い替えが検討されているパソコンの乗り換え作業が落ち着き次第、組合員へ配布する予定。
　　　　また、反応を見ながら1月に発送する支部直送便への同封も検討している。

　　【報告事項　�Aその他】
　　　　国税庁から法人番号指定通知書が届いたので、必要な場合は事務局までお問い合わせ下さい。

　　【審議事項　�@退会者出資証券仮払い処理の件】
　　　　10月9日に開催された出資証券審議会に於いて、県職員から指摘された仮払金の処理について、今期中に源泉徴収を見込んだ会計処理を行い、
　　　　清算する事となった。
　　　　また、決算時の剰余金処分案についても、中央会からの指示方法で作成する事とする。

　　　　今後も見込まれる退会者の増加に対応して、出資証券を1口1万円に変更して定款変更を行う案が、出資証券審議会でも出ているので、税理士等の
　　　　専門家を交えて意見の交換をし、次回以降の理事会にて継続審議する事とする。
　
　　　【審議事項　�A出資証券名義変更の件】
　　　　　出資証券原本と現法人代表者名のすり合わせをしたところ、19社130口の名義変更が必要であると判明した。
　　　　　出資証券の取り扱いの健全化を図る為にも名義変更は急務であり、平成28年3月までに書換に応じて頂いた場合には、出資証券の再発行手数料
　　　　　3,000円を無料とする事で案内を行い、迅速に対応する。

　　　【審議事項　�B事務所パソコン購入の件】
　　　　　約6年半前に購入した事務所パソコンのローカルディスクの空き容量が少なくなった為、現在のウィンドウズVisutaから８への買い替えをする事とする。
　　　　　HDDの容量が1TB程度のデスクトップタイプで予算は10万円程度を見込んでいる。

　　　【審議事項　�C組合忘年会の件】
　　　　　平成27年12月9日（水）、18：00より、『日本料理　やわら』で、料理4,120円飲み放題2,000円の内容で行う事とする。
　　　　　会費は5,000円、コンパニオンは3名手配する。

　　　【審議事項　�D年末年始休業日の件】
　　　　　平成27年12月29日（火）より、平成28年1月5日（火）までを冬季休業日とする。

　　　【審議事項　�E事務局冬季賞与の件】
　　　　　事務局冬季賞与は例年通り支給する事とする。金額については、個人情報の為、執行部一任とする。

　　　【審議事項　�Fその他】
　　　　　・川口支部への事務局の派遣について依頼が有ったので、組合の都合に応じて手伝う事とするが、詳細については改めて打合せする事とする。
　　　　　・今後、理事会を開催した際には、次の部会の予定を決めるようにする。